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¿Cuál es el proceso para obtener licencias comerciales y permisos en la República Dominicana?
El proceso para obtener licencias comerciales y permisos implica la presentación de documentos requeridos ante las autoridades competentes, el pago de tarifas, la revisión de solicitudes y la emisión de licencias o permisos, que pueden variar según la actividad comercial
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana?
La custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana se otorga cuando ambos padres acuerdan compartirla. Deben presentar un plan de custodia ante un tribunal y si el tribunal lo aprueba y considera que es beneficioso para los hijos, se otorgará la custodia compartida
¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana, el proceso puede involucrar notificaciones y procedimientos adicionales para garantizar que se respeten los derechos del deudor
¿Cómo se realiza el trámite de divorcio en República Dominicana?
El proceso de divorcio en República Dominicana comienza presentando una demanda de divorcio ante un tribunal. Si ambos cónyuges están de acuerdo, se puede tramitar como un divorcio de mutuo acuerdo. En caso de desacuerdo, se llevará a cabo un proceso contencioso. El tribunal emitirá una sentencia de divorcio después de considerar todas las circunstancias
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Cómo se supervisa y regula a las instituciones no financieras en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
Las instituciones no financieras en la República Dominicana, como casinos, inmobiliarias y empresas fiduciarias, son supervisadas y reguladas en la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones específicas. Las autoridades gubernamentales, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), supervisan el cumplimiento de estas regulaciones por parte de estas instituciones. Se requiere que estas entidades realicen una debida diligencia en la identificación de clientes, reporten transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados. Además, se aplican sanciones por el incumplimiento de estas regulaciones. La supervisión y regulación de las instituciones no financieras son esenciales para prevenir que se utilicen en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana
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