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¿Qué medidas se toman para prevenir el robo de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana?
Para prevenir el robo de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana, se aplican medidas de seguridad rigurosas. Esto puede incluir la verificación de documentos de identificación válidos, la comparación de fotografías y huellas dactilares, y el uso de tecnologías avanzadas para detectar documentos falsificados. Además, se promueve la educación del personal en la identificación de posibles casos de robo de identidad y se fomenta la vigilancia continua de las transacciones y actividades sospechosas. La prevención del robo de identidad es esencial para la integridad del proceso de KYC
¿Cómo se manejan los casos de inmigración de refugiados en República Dominicana?
Los casos de inmigración de refugiados en República Dominicana se manejan a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Los solicitantes de asilo o refugiados deben presentar una solicitud ante la CONARE, que evaluará su elegibilidad para el estatus de refugiado. Si se concede el estatus de refugiado, se otorgan derechos y protección a los solicitantes en el país
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la producción de bienes de consumo duradero en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de bienes de consumo duradero en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de productos duraderos
¿Cuál es el papel de los bancos en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Los bancos tienen la responsabilidad de aplicar medidas de debida diligencia para identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho?
En casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana debido a cambios en su situación financiera?
Un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que su situación financiera ha mejorado y puede pagar la deuda o cumplir con un acuerdo de pago
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