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¿Cuál es el proceso de registro de un embargo en la República Dominicana?
El proceso de registro de un embargo en la República Dominicana implica la inscripción del embargo en el registro público para notificar a terceros sobre la existencia del embargo en los bienes afectados
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas de servicios de consultoría y asesoría en tecnología de la información en la República Dominicana?
Las empresas de servicios de consultoría y asesoría en tecnología de la información en la República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas relacionadas con la prestación de servicios de consultoría en tecnología
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la financiación del terrorismo en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
Los riesgos asociados con la financiación del terrorismo en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones específicas y cooperación internacional. Las regulaciones de AML exigen que las instituciones financieras y profesionales obligados realicen una debida diligencia en la identificación de clientes y reporten transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con la financiación del terrorismo. Además, se promueve la cooperación con autoridades nacionales e internacionales especializadas en la lucha contra el terrorismo. La República Dominicana colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para cumplir con los estándares internacionales en la prevención del financiamiento del terrorismo. La prevención de la financiación del terrorismo es esencial para mantener la seguridad y la estabilidad en el país y a nivel global
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