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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es el proceso de presentación de la Declaración Jurada de Precios de Transferencia en República Dominicana?
El proceso de presentación de la Declaración Jurada de Precios de Transferencia en República Dominicana implica la recopilación de información sobre transacciones con partes vinculadas, la preparación de la declaración y la presentación ante la DGII. Es importante mantener registros precisos y documentación que respalde las transacciones con partes vinculadas
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de infraestructuras de transporte, como carreteras y puentes, en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los usuarios y la durabilidad de las estructuras?
La construcción y el mantenimiento de infraestructuras de transporte son cruciales para la conectividad y la economía. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los usuarios, así como la durabilidad de las estructuras, es fundamental para garantizar un sistema de transporte seguro y eficiente
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos electrónicos y tecnológicos en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los usuarios y la gestión de desechos electrónicos?
La seguridad en la producción y distribución de productos electrónicos es importante para la protección de los consumidores y el medio ambiente. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad de los usuarios, así como la gestión adecuada de desechos electrónicos, es fundamental para la industria tecnológica
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de residencia para estudiantes de historia en España desde República Dominicana?
Ser admitido en un programa de historia en una universidad o institución educativa en España.</li><li>2. Obtener una carta de admisión de la institución que indique la duración del programa de historia.</li><li>3. Contar con medios económicos suficientes para cubrir tus gastos durante tu estadía en España, lo que puede requerir un comprobante de fondos o una declaración de respaldo financiero.</li><li>4. Obtener un seguro médico válido para tu estadía en España.</li><li>5. Presentar una solicitud de visa de estudiante en el Consulado de España en República Dominicana y proporcionar la documentación requerida, que incluye la carta de admisión, el seguro médico y la evidencia de medios económicos.</li><li>6. Cumplir con otros requisitos específicos que puedan ser solicitados por el Consulado.</li></ol>
¿Cuál es el estado de la infraestructura crítica, como puentes, carreteras y sistemas de energía, en la República Dominicana y cuáles son los riesgos asociados a su mantenimiento?
La condición de la infraestructura crítica es esencial para la resiliencia del país. Identificar riesgos relacionados con la infraestructura y su mantenimiento puede ayudar a prevenir desastres y reducir los impactos en caso de eventos adversos
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