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¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el proceso de KYC en República Dominicana?
En el proceso de KYC en República Dominicana, se toman medidas rigurosas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de la identidad de los clientes, la revisión de transacciones inusuales o sospechosas, y la presentación de informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando se identifican actividades potencialmente ilícitas. Las instituciones también están obligadas a seguir las listas de sanciones internacionales y nacionales para evitar cualquier involucramiento con personas o entidades sancionadas. Además, se promueve la capacitación del personal en la identificación de señales de alerta y comportamientos sospechosos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La prevención de estas actividades es una prioridad en el sistema financiero de República Dominicana
¿Cómo se resuelven los casos de agresión sexual en República Dominicana?
Los casos de agresión sexual en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales y el Ministerio Público. La víctima de agresión sexual o sus representantes legales deben presentar una denuncia ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación que incluye entrevistas, exámenes médicos y recopilación de pruebas. Si se establece que ha ocurrido la agresión sexual, se llevará a cabo un juicio para enjuiciar al agresor
¿Cómo pueden las empresas abordar los desafíos de cumplimiento en el entorno global en la República Dominicana?
Abordar los desafíos de cumplimiento en el entorno global en la República Dominicana implica la comprensión de regulaciones internacionales, la implementación de políticas y procedimientos globales, y la coordinación con expertos legales internacionales
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la modificación de la pensión alimentaria si tiene gastos médicos extraordinarios para sus hijos beneficiarios?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la modificación de la pensión alimentaria si tiene gastos médicos extraordinarios para sus hijos beneficiarios. Estos gastos adicionales pueden incluir tratamientos médicos costosos o procedimientos médicos necesarios que no estaban contemplados en la sentencia original
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con el comercio internacional en la República Dominicana?
Las regulaciones relacionadas con el comercio internacional en la República Dominicana incluyen la Ley 3489 sobre Aranceles Aduaneros y el cumplimiento de acuerdos comerciales como el DR-CAFTA. Las empresas deben cumplir con las normativas aduaneras y las disposiciones de los acuerdos comerciales para el comercio internacional
¿Cuáles son las consecuencias de un embargo en la República Dominicana?
Las consecuencias de un embargo en la República Dominicana pueden incluir la pérdida de control sobre los bienes embargados, la limitación en la disposición de activos y, eventualmente, la subasta de los bienes para pagar la deuda
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