MIGUEL ANGEL ABREU JEREZ (Contribuyente | 111642XXX)

Perfil del contribuyente MIGUEL ANGEL ABREU JEREZ - 111642XXX

Cédula o RNC 111642XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2004-10-28
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de servicios de consultoría de gestión de residuos en la República Dominicana?

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Para garantizar que las regulaciones de KYC en República Dominicana sean coherentes con los estándares internacionales, el país se adhiere a los principios y recomendaciones emitidos por organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, se participa en evaluaciones mutuas y revisiones de pares realizadas por organismos internacionales, lo que permite identificar áreas de mejora y ajustar las regulaciones locales en consecuencia. La cooperación internacional y la adhesión a estándares internacionales son esenciales para garantizar la efectividad de las regulaciones de KYC en el país y para mantener la integridad del sistema financiero en un contexto globalizado

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