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¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de fraude en programas de asistencia social en República Dominicana?
La investigación de delitos de fraude en programas de asistencia social en República Dominicana involucra a la Procuraduría General de la República y la colaboración con agencias de auditoría. Se busca identificar a las personas o entidades que cometen fraude en la distribución de ayudas sociales y se toman medidas legales
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en la República Dominicana?
Las empresas deben registrar y proteger adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. También deben respetar los derechos de propiedad intelectual de otros y no infringirlos
¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la terminación de la pensión alimentaria si los hijos beneficiarios ya son adultos y autosuficientes?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la terminación de la pensión alimentaria si los hijos beneficiarios ya son adultos y autosuficientes. Debe presentar pruebas de que los hijos no dependen económicamente de él y que son autosuficientes. El tribunal considerará estas circunstancias y podría poner fin a la pensión alimentaria en tales casos
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de educación preescolar en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de educación preescolar en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos por parte de los padres o tutores legales al inscribir a los niños en preescolares o centros de educación inicial. Además, se pueden requerir documentos adicionales, como registros de vacunas y actas de nacimiento, para verificar la identidad y la elegibilidad de los estudiantes. La identificación precisa es esencial en la educación preescolar
¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación de Ciberdelincuencia en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Esta unidad se encarga de investigar casos de ciberdelincuencia relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
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