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¿Cómo se pueden gestionar de manera efectiva los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión efectiva de los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo en la República Dominicana implica la identificación, evaluación y mitigación proactiva de riesgos, así como la implementación de políticas y procedimientos sólidos
¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
El proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la presentación de una solicitud formal al tribunal con pruebas y argumentos que respalden la objeción del deudor al valor asignado
¿Cuál es el proceso para obtener licencias comerciales y permisos en la República Dominicana?
El proceso para obtener licencias comerciales y permisos implica la presentación de documentos requeridos ante las autoridades competentes, el pago de tarifas, la revisión de solicitudes y la emisión de licencias o permisos, que pueden variar según la actividad comercial
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de activos virtuales en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el uso de activos virtuales en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana, se están desarrollando regulaciones específicas para el sector de criptomonedas y activos virtuales. Las autoridades están trabajando en establecer estándares de AML para los intercambios de criptomonedas y las empresas relacionadas con activos virtuales. Se requiere que estas entidades implementen debida diligencia en la identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, se promueve la colaboración entre las empresas de activos virtuales y las autoridades para prevenir el uso de criptomonedas en actividades de lavado de dinero. La regulación efectiva de los activos virtuales es esencial para abordar este desafío emergente en la República Dominicana
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en su estado de salud que afecta su capacidad para trabajar?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en su estado de salud que afecta su capacidad para trabajar y cumplir con las obligaciones alimentarias. Debe proporcionar pruebas médicas que respalden su situación, y el tribunal considerará estas circunstancias al revisar la pensión
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