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¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la gestión de residuos peligrosos en el sector de la construcción en la República Dominicana?
La gestión de residuos peligrosos en el sector de la construcción se rige por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 253-12 sobre Residuos Sólidos. Las empresas de construcción deben cumplir con regulaciones específicas para el manejo y disposición de residuos peligrosos generados en sus obras
¿Cuál es la importancia de la mediación en los procesos judiciales en República Dominicana?
La mediación es una herramienta importante en el sistema judicial de República Dominicana, ya que promueve la resolución de conflictos a través de acuerdos voluntarios entre las partes. La mediación puede agilizar el proceso y reducir la carga de trabajo de los tribunales, al tiempo que brinda a las partes la oportunidad de tomar decisiones que satisfagan sus intereses mutuos
¿Cómo se previene y se detecta el lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana?
La prevención y detección del lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana se logran mediante la implementación de medidas de debida diligencia y la vigilancia continua. Las instituciones financieras deben realizar un análisis de riesgos de los clientes y las transacciones, y deben estar atentas a patrones de actividad sospechosa. También deben reportar cualquier actividad inusual a las autoridades competentes. El personal de cumplimiento recibe capacitación en la identificación de señales de lavado de dinero y el uso de herramientas y tecnologías para la detección. Además, se aplican regulaciones y leyes de lavado de dinero para fortalecer las defensas contra esta actividad ilegal
¿Cuál es la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en la República Dominicana?
Un embargo preventivo en la República Dominicana se realiza antes de que exista una sentencia firme, como medida cautelar, mientras que un embargo ejecutivo se realiza después de obtener una sentencia que ordena el pago de una deuda
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales para fines de investigación periodística en República Dominicana?
Los periodistas que deseen acceder a expedientes judiciales para fines de investigación deben presentar una solicitud al tribunal correspondiente, justificando la relevancia de la información para el interés público. En algunos casos, se puede otorgar acceso con ciertas restricciones para proteger la privacidad de las partes
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para asistir a eventos culturales y festivales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben completar el formulario DS-160, proporcionar detalles sobre el evento cultural o festival y demostrar que su asistencia es por motivos legítimos. También deben contar con lazos fuertes con su país de origen.
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