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¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de la Vivienda en la regulación de la vivienda y la construcción en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Instituto Nacional de la Vivienda colabora en la regulación de la vivienda y la construcción para prevenir el uso del lavado de activos en proyectos inmobiliarios
¿Cómo se verifica la identidad en el ámbito de la banca y las transacciones financieras en la República Dominicana?
En el ámbito de la banca y las transacciones financieras en la República Dominicana, se verifica la identidad de los clientes mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral, la Tarjeta del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y otros documentos relacionados con la actividad financiera. Las instituciones financieras también implementan protocolos de seguridad, como la autenticación de dos factores y la supervisión de transacciones sospechosas, para prevenir el fraude y garantizar la identificación precisa
¿Se pueden obtener los antecedentes penales de una persona fallecida en República Dominicana para fines de investigación histórica o genealogía?
En algunos casos, es posible que se puedan obtener los antecedentes penales de una persona fallecida en República Dominicana para fines de investigación histórica o genealogía. Sin embargo, debes asegurarte de seguir los procedimientos legales y obtener la autorización de las autoridades pertinentes. La obtención de antecedentes penales post mortem suele estar sujeta a regulaciones específicas y debe hacerse de manera legal y ética
¿Cuál es el proceso de notificación de un embargo a terceros interesados en la República Dominicana?
El proceso de notificación de un embargo a terceros interesados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos en periódicos y otros medios de comunicación, así como la notificación directa a las partes involucradas cuando sea necesario
¿Cuál es el papel de los comités de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los comités de ética desempeñan un papel importante en el cumplimiento normativo al proporcionar orientación y supervisión en cuestiones éticas y de cumplimiento. Ayudan a definir políticas y directrices éticas y a tomar decisiones en casos de conflicto de intereses
¿Qué sucede si un deudor no puede pagar una deuda a pesar del embargo en la República Dominicana?
Si un deudor no puede pagar una deuda a pesar del embargo en la República Dominicana, el proceso de embargo continuará y los bienes embargados se subastarán para intentar cubrir la deuda pendiente
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