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¿Qué regulaciones se aplican al proceso de KYC en las instituciones no financieras de República Dominicana?
El proceso de KYC en las instituciones no financieras de República Dominicana está regulado por la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece las obligaciones y procedimientos que deben seguir las instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, en relación con el cumplimiento de KYC. Las regulaciones específicas pueden variar según el tipo de institución no financiera y su actividad, pero todas deben cumplir con los requisitos de KYC y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Qué información se incluye en un informe de antecedentes penales en República Dominicana?
Un informe de antecedentes penales en República Dominicana suele incluir información sobre condenas penales, arrestos, órdenes de arresto pendientes y otros registros judiciales relevantes. Este informe se utiliza para determinar si una persona tiene un historial delictivo
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres en casos de unión de hecho en la República Dominicana?
En casos de unión de hecho en la República Dominicana, los padres tienen derechos y obligaciones legales similares a los del matrimonio. Tienen el deber de proporcionar apoyo económico, cuidado y educación a sus hijos. La custodia y el régimen de visitas se pueden acordar entre los padres o ser determinados por un tribunal en caso de conflicto. Los derechos y obligaciones de los padres están destinados al bienestar de los hijos
¿Cuál es el proceso de notificación de un embargo a deudores extranjeros en la República Dominicana?
El proceso de notificación de un embargo a deudores extranjeros en la República Dominicana implica notificaciones a través de tratados internacionales o cartas rogatorias, y puede requerir la cooperación de las autoridades legales extranjeras
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana?
Para obtener una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana, la víctima debe presentar una solicitud ante un tribunal y proporcionar evidencia de la violencia sufrida. El tribunal puede emitir una orden de protección para garantizar la seguridad de la víctima y, en su caso, de los hijos menores
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de manutención de los hijos en la República Dominicana?
El proceso para obtener una orden de manutención de los hijos en la República Dominicana implica presentar una demanda ante un tribunal de familia. El solicitante debe demostrar la necesidad de la manutención y proporcionar evidencia de los gastos relacionados con los hijos. El tribunal determinará la cantidad y la periodicidad de la manutención
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