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¿Cuál es el proceso de registro y supervisión de empresas de fideicomiso en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas de fideicomiso están sujetas a regulaciones y deben cumplir con las políticas de prevención del lavado de activos
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en la República Dominicana?
La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las empresas y profesionales inmobiliarios deben cumplir con esta ley, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos en la regulación de las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
La Dirección General de Impuestos Internos supervisa y regula las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres no casados y desean que un tercero, como un tío o tía, obtenga la custodia en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres no casados y desean que un tercero, como un tío o tía, obtenga la custodia en la República Dominicana, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero. Es importante proporcionar pruebas sólidas que respalden la solicitud de custodia por parte del tercero
¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de transporte y logística en la República Dominicana?
La autenticidad de un contrato de servicios de transporte y logística en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y puede ser respaldada por un notario público si se considera necesario. Estos contratos deben incluir detalles sobre los servicios de transporte y logística a ser proporcionados, los plazos, los costos y otros términos y condiciones acordados entre el cliente y la empresa de transporte y logística. La firma del contrato y la obtención de copias autenticadas son prácticas comunes para garantizar que se cumplan los términos acordados. La autenticación de contratos de servicios de transporte y logística es importante para garantizar un transporte y logística eficientes y confiables
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar sus impuestos a tiempo en República Dominicana?
Si un contribuyente no puede pagar sus impuestos a tiempo en República Dominicana, es importante comunicarse con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para buscar soluciones. La DGII puede ofrecer opciones como planes de pago, reducción de multas e intereses, o incluso la posibilidad de llegar a acuerdos de pago personalizados. Actuar de manera proactiva y comunicarse con las autoridades fiscales es fundamental para evitar sanciones adicionales
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