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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que están en proceso de separación pero no han iniciado un proceso de divorcio en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que están en proceso de separación pero no han iniciado un proceso de divorcio en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. Los padres pueden acordar la custodia de manera voluntaria y presentar el acuerdo al tribunal para su aprobación. Si no hay acuerdo, el tribunal evaluará las pruebas y tomará una decisión en función del interés superior del menor. El tribunal también considerará factores como la capacidad de los padres para brindar un entorno seguro y estable para el niño
¿Cuál es la importancia de la educación pública sobre el lavado de activos en República Dominicana?
La educación pública es esencial para aumentar la concienciación sobre el lavado de activos y fomentar la participación de la sociedad en la denuncia de actividades sospechosas
¿Cómo se gravan los ingresos generados por la inversión en el sector de la producción de productos de cacao y chocolate en la República Dominicana?
Los ingresos generados por la inversión en el sector de la producción de productos de cacao y chocolate en la República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos relacionados con la producción y comercialización de cacao y chocolate
¿Cómo se tramitan los casos de violencia intrafamiliar en República Dominicana?
Los casos de violencia intrafamiliar en República Dominicana se tramitan a través de un proceso judicial específico que se rige por la Ley 24-97. Esto involucra la presentación de una denuncia por parte de la víctima ante un tribunal de violencia intrafamiliar. El tribunal toma medidas para proteger a la víctima, como dictar órdenes de alejamiento y brindar asistencia psicológica
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de áreas de humedales y manglares en la República Dominicana, incluyendo la conservación de ecosistemas acuáticos y la prevención de la degradación de humedales?
La gestión de humedales y manglares es fundamental para la conservación de ecosistemas acuáticos y la protección contra inundaciones. Identificar los riesgos y las medidas de conservación de estos ecosistemas y la prevención de la degradación de humedales es importante para la sostenibilidad ambiental
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