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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de abuso sexual a menores en la República Dominicana?
En casos de abuso sexual a menores en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una denuncia ante las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la República o el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Estas instituciones pueden realizar investigaciones y, si se comprueba el abuso, pueden tomar medidas para proteger a los menores, incluyendo la remoción de la custodia de los padres si es necesario
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para la importación y venta de productos electrónicos en República Dominicana?
La importación y venta de productos electrónicos en República Dominicana están sujetas a regulaciones fiscales específicas. Los importadores de productos electrónicos deben cumplir con regulaciones aduaneras y pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes de Motor (ITBM) y el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) si es aplicable. Al vender productos electrónicos, los vendedores deben calcular y retener el ITBIS en nombre del comprador y presentarlo ante la DGII. Cumplir con estas regulaciones es esencial al realizar transacciones de productos electrónicos en el país
¿Puedo obtener una copia electrónica de mis antecedentes penales en República Dominicana?
A partir de mi última actualización en enero de 2022, no era común obtener una copia electrónica de tus antecedentes penales en República Dominicana, ya que la solicitud generalmente se realizaba de forma presencial. Sin embargo, es posible que se haya implementado la opción de obtener informes electrónicos desde entonces. Te recomiendo contactar a la Procuraduría General de la República o la Policía Nacional para obtener información actualizada sobre la disponibilidad de informes electrónicos
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el proceso de notificación de un embargo a deudores extranjeros en la República Dominicana?
El proceso de notificación de un embargo a deudores extranjeros en la República Dominicana implica notificaciones a través de tratados internacionales o cartas rogatorias, y puede requerir la cooperación de las autoridades legales extranjeras
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