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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
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¿Cuál es el proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Electricidad en la regulación del sector eléctrico en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
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