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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en la persecución de casos de lavado de activos en República Dominicana?
La Procuraduría General de la República es la principal entidad encargada de investigar y llevar a juicio los casos de lavado de activos en el país
¿Qué se hace para promover la colaboración entre las agencias de seguridad y las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de grupos de trabajo conjunto y canales de comunicación para intercambiar información y denunciar actividades sospechosas
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de educación superior para los hijos beneficiarios?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de educación superior para los hijos beneficiarios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias si se demuestra que los gastos educativos han aumentado significativamente
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas dedicadas a la exportación de bienes en la República Dominicana?
Las empresas dedicadas a la exportación de bienes en la República Dominicana pueden tener obligaciones fiscales específicas relacionadas con sus actividades de comercio internacional, incluyendo la obtención de certificados de exportación
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Migración en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la supervisión de movimientos de fondos y personas en las fronteras para prevenir el lavado de activos
¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de investigaciones de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
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