NICOLE PRIETO LORA (Contribuyente | 118339XXX)

Perfil del contribuyente NICOLE PRIETO LORA - 118339XXX

Cédula o RNC 118339XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2013-08-20
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia doméstica en casos de custodia de hijos en la República Dominicana?

La violencia doméstica puede influir en la determinación de la custodia de los hijos en casos de divorcio o separación en la República Dominicana. El tribunal considerará la seguridad y el bienestar de los hijos al tomar una decisión sobre la custodia

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en la regulación y supervisión de las instituciones financieras en relación con el lavado de activos en República Dominicana?

La CNBS juega un papel clave en la supervisión y regulación de las instituciones financieras para prevenir el lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero

¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en transacciones comerciales con el gobierno o entidades estatales en la República Dominicana?

La debida diligencia en transacciones comerciales con el gobierno o entidades estatales en la República Dominicana es crucial debido a la complejidad de tales acuerdos. Esto incluye la revisión de contratos públicos, licitaciones, cumplimiento con regulaciones de adquisiciones públicas, y la evaluación de riesgos relacionados con cambios en políticas gubernamentales y financiamiento

¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de activos en el sector turístico y hotelero en República Dominicana?

Se implementan regulaciones y controles en el sector turístico y hotelero para garantizar la transparencia en las transacciones

¿Qué obligaciones tienen las empresas para informar a los empleados sobre la recopilación de antecedentes disciplinarios?

Las empresas en la República Dominicana están obligadas a informar a los empleados sobre la recopilación de antecedentes disciplinarios y obtener el consentimiento adecuado antes de recopilar dicha información. Esto garantiza la transparencia y el cumplimiento de la legislación de protección de datos

¿Cuál es el proceso de notificación a terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?

El proceso de notificación a terceros afectados por un embargo en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos de embargo en medios de comunicación y la notificación directa a las partes interesadas cuando sea necesario para proteger sus derechos

Otros perfiles similares a Nicole Prieto Lora