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¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que están bajo la custodia de instituciones de protección en la República Dominicana?
En casos de menores que están bajo la custodia de instituciones de protección en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. El solicitante debe proporcionar pruebas de que es lo mejor para el bienestar del menor que se le otorgue la custodia. El tribunal evaluará el caso y, si se considera en el interés superior del menor, puede otorgar la custodia a una persona o entidad que pueda proporcionar un ambiente adecuado y seguro para el niño
¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación de Ciberdelincuencia en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Esta unidad se encarga de investigar casos de ciberdelincuencia relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo
¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en cuanto a la calidad y garantía de los bienes en un contrato de venta en República Dominicana?
El vendedor debe entregar el bien en las condiciones acordadas en el contrato. Si se han ofrecido garantías sobre la calidad o el estado del bien, el vendedor debe cumplir con esas garantías. En caso de que el bien no cumpla con las especificaciones acordadas, el comprador tiene derecho a reclamar de acuerdo con los términos del contrato y las leyes aplicables
¿Cómo se designan los jueces y magistrados en el sistema judicial de República Dominicana?
Los jueces y magistrados en el sistema judicial de República Dominicana son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entre otros. La selección se basa en criterios de idoneidad y méritos profesionales
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?
Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa
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