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¿Qué es el lavado de dinero y cómo se relaciona con la República Dominicana?
El lavado de dinero se refiere al proceso de ocultar o disfrazar la procedencia ilícita de fondos obtenidos a través de actividades ilegales en la República Dominicana o en cualquier otro lugar. En la República Dominicana, esto puede incluir el lavado de ganancias derivadas del narcotráfico, la corrupción, el fraude, el contrabando y otras actividades delictivas. Las instituciones financieras, empresas y profesionales en la República Dominicana están obligados a tomar medidas para prevenir y detectar el lavado de dinero. La República Dominicana ha implementado leyes y regulaciones para combatir el lavado de dinero, incluyendo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
¿Qué derechos tienen los terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?
Los terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana tienen el derecho de ser notificados y de presentar reclamaciones si consideran que tienen derechos sobre los bienes, y el tribunal decidirá sobre sus reclamaciones
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución significativa de sus ingresos?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana tienen el derecho de solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución significativa de sus ingresos. El tribunal puede considerar estos cambios y ajustar las obligaciones alimentarias de acuerdo con la nueva situación financiera del deudor
¿Cuáles son las mejores prácticas en el cumplimiento normativo para empresas en la República Dominicana?
Algunas de las mejores prácticas en el cumplimiento normativo para empresas en la República Dominicana incluyen la creación de un código de conducta ética, la capacitación constante de empleados, la revisión regular de políticas internas y la colaboración con expertos legales y consultores en cumplimiento normativo
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en la República Dominicana?
Las empresas deben registrar y proteger adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. También deben respetar los derechos de propiedad intelectual de otros y no infringirlos
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la protección de datos personales en el sector de recursos humanos en la República Dominicana?
La protección de datos personales en el sector de recursos humanos se rige por la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales. Esta ley establece regulaciones para la recopilación, tratamiento y protección de datos personales de los empleados. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones para garantizar la privacidad de la información de su personal
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