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¿Cuál es el papel de la Junta Monetaria en la regulación del KYC en República Dominicana?
La Junta Monetaria de la República Dominicana desempeña un papel importante en la regulación del KYC en el país. Establece políticas monetarias y financieras, incluyendo las relacionadas con el cumplimiento de KYC. Trabaja en conjunto con otras entidades reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, para garantizar la coherencia en las regulaciones y políticas relacionadas con el KYC en el sistema financiero y los mercados de valores del país
¿Cuál es el proceso para la tramitación de un recurso de casación en República Dominicana?
El recurso de casación en República Dominicana es una forma de impugnar una sentencia ante la Suprema Corte de Justicia. El proceso implica presentar una demanda de casación ante el tribunal que emitió la sentencia impugnada. La demanda debe argumentar errores de derecho en la sentencia y solicitar su revisión por la Suprema Corte de Justicia
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana?
Las sanciones internacionales, como las impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, pueden afectar a las empresas en la República Dominicana, ya que deben cumplir con estas sanciones para mantener relaciones comerciales internacionales. Esto requiere una rigurosa revisión y monitoreo de transacciones y socios comerciales
¿Cuál es el procedimiento para solicitar un amparo o hábeas corpus en República Dominicana?
El amparo y el hábeas corpus son recursos legales en República Dominicana para proteger los derechos fundamentales. Para solicitar un amparo, una persona debe presentar una petición ante un tribunal que describa la violación de sus derechos y solicite su protección. En el caso del hábeas corpus, se utiliza para garantizar la libertad de una persona detenida ilegalmente, y la solicitud se presenta ante un tribunal de manera inmediata
¿Qué es el Impuesto a la Venta de Vehículos Usados (IVVU) en República Dominicana y cómo se calcula?
El Impuesto a la Venta de Vehículos Usados (IVVU) en República Dominicana se aplica a la venta de vehículos usados. Las tasas varían según el valor del vehículo y otros factores. El vendedor del vehículo usado es responsable de calcular y retener el impuesto antes de la transferencia. Los compradores deben verificar que se haya pagado el IVVU al adquirir un vehículo usado
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