OFICINAS FARIAS MERE (Contribuyente | 101639XXX)

Perfil del contribuyente OFICINAS FARIAS MERE - 101639XXX

Cédula o RNC 101639XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 1994-03-10
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuál es el papel de las transacciones internacionales en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?

Las transacciones internacionales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana, ya que pueden involucrar un mayor riesgo de actividades ilícitas. Las instituciones financieras y las autoridades deben prestar una atención especial a las transacciones internacionales y realizar debidas diligencias mejoradas en estas transacciones. Esto incluye la verificación de la identidad de los clientes, la identificación de la fuente de fondos y la monitorización de transacciones sospechosas. Además, se aplican regulaciones específicas para el intercambio de información y el cumplimiento de sanciones internacionales en el contexto de transacciones internacionales. La atención a las transacciones internacionales es fundamental para prevenir que fondos ilícitos ingresen o salgan del país a través del sistema financiero de la República Dominicana

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