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¿Cómo pueden las empresas evitar el lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar transacciones sospechosas, y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cómo se resuelven los casos de secuestro de menores en República Dominicana?
Los casos de secuestro de menores en Repúblic
¿Cuáles son las regulaciones clave que las empresas deben tener en cuenta en la República Dominicana en términos de cumplimiento normativo?
Algunas de las regulaciones clave incluyen las leyes laborales, las normativas de protección al consumidor, las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo, las regulaciones de privacidad de datos, y las normativas de comercio internacional
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones de almacenamiento y distribución de combustibles y gases en la República Dominicana, incluyendo la prevención de fugas y explosiones?
El almacenamiento y distribución de combustibles y gases son actividades críticas. Identificar los riesgos y las medidas de prevención de fugas y explosiones es fundamental para la seguridad de las instalaciones y la protección de la población
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la logística y expertos en gestión de la cadena de suministro dominicanos que desean trabajar en empresas de logística en Estados Unidos?
Los profesionales de la logística y gestión de la cadena de suministro pueden optar por la visa L-1 para trasladarse a empresas de logística en EE. UU., o la H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por empleadores estadounidenses.
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre delitos de lesa humanidad
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