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¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de investigaciones de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana, el proceso puede involucrar notificaciones y procedimientos adicionales para garantizar que se respeten los derechos del deudor
¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes penales en República Dominicana si he sido condenado por un delito cometido en el extranjero?
Si has sido condenado por un delito cometido en el extranjero y deseas obtener una copia de tus antecedentes penales en República Dominicana, debes consultar con las autoridades locales para determinar si es posible obtener esta información. Puede haber procedimientos para registrar condenas penales extranjeras en los registros de antecedentes penales locales, pero debes seguir los procesos legales adecuados
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de recursos pesqueros marinos en la República Dominicana, incluyendo la protección de especies en peligro y la sostenibilidad de la pesca?
La gestión de recursos pesqueros marinos es crítica para la sostenibilidad de la pesca. Identificar los riesgos y las medidas de protección de especies en peligro y la sostenibilidad de la pesca es importante para la conservación de los ecosistemas marinos
¿Puede un padre solicitar la revisión de la pensión alimentaria si sus ingresos aumentan significativamente después de la orden original?
Sí, un padre puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si sus ingresos aumentan significativamente después de la orden original. El tribunal considerará estas nuevas circunstancias y podría ajustar la pensión alimentaria en base a la capacidad económica actual del Deudor Alimentario. Es importante notificar al tribunal tan pronto como sea posible si los ingresos aumentan significativamente
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana juega un papel importante en el proceso de KYC al verificar la situación tributaria de los clientes. Las instituciones financieras colaboran con la DGII para asegurarse de que los clientes cumplan con sus obligaciones fiscales. La DGII proporciona información relevante sobre la situación fiscal de los contribuyentes, lo que es esencial para la debida diligencia en el proceso de KYC
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