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¿Cuál es el papel de la gestión de registros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de registros desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo en la República Dominicana al garantizar que se conserven adecuadamente registros y documentación que respalden el cumplimiento de regulaciones y que puedan ser presentados en auditorías o investigaciones
¿Cómo pueden las empresas adaptarse a las regulaciones cambiantes en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Qué recursos y servicios están disponibles para personas con discapacidades que necesitan acceder a expedientes judiciales en República Dominicana?
Para personas con discapacidades que necesitan acceder a expedientes judiciales en República Dominicana, se deben proporcionar recursos y servicios accesibles, como documentos en formatos accesibles, intérpretes de lenguaje de señas, o asistencia para la navegación de expedientes en línea. Esto garantiza la igualdad de acceso a la justicia
¿Cuáles son las fuentes de información que se utilizan en el proceso de KYC en República Dominicana?
En República Dominicana, las fuentes de información utilizadas en el proceso de KYC incluyen registros gubernamentales, bases de datos públicas y privadas, así como documentos proporcionados por el cliente, como cédulas de identidad y pasaportes. Además, las instituciones financieras pueden colaborar con entidades reguladoras para verificar la información del cliente
¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención de delitos de odio y discriminación?
República Dominicana promueve la prevención de delitos de odio y discriminación a través de la educación en derechos humanos, la promoción de la diversidad y la implementación de leyes que prohíben la discriminación
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