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¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las partes en un contrato de venta cuando se trata de la entrega de bienes perecederos en República Dominicana?
En contratos de venta que involucran bienes perecederos, es esencial que las partes acuerden plazos de entrega y condiciones de transporte que garanticen la frescura y calidad de los productos. El vendedor tiene la responsabilidad de entregar los bienes en condiciones óptimas, mientras que el comprador debe recibirlos a tiempo y verificar su estado
¿Cuál es el proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana?
El proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana implica notificaciones a través de tratados internacionales o cartas rogatorias, y puede requerir la cooperación de las autoridades legales extranjeras
¿Qué sucede si un padre que debe pensión alimentaria se muda a otro país? ¿Todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones?
Si un padre que debe pensión alimentaria en la República Dominicana se muda a otro país, todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones de pensión alimentaria. La orden de pensión alimentaria sigue siendo válida y puede ser ejecutada en otros países a través de acuerdos internacionales. El padre que recibe la pensión puede buscar asistencia legal para hacer cumplir la orden en el nuevo país de residencia del Deudor Alimentario
¿Cuál es la legislación sobre el acoso cibernético en República Dominicana?
República Dominicana tiene leyes que prohíben el acoso cibernético. Las víctimas de acoso en línea pueden denunciar estos delitos, y las autoridades pueden tomar medidas legales contra los acosadores
¿Puedo obtener los antecedentes penales de otra persona en República Dominicana?
No puedes obtener los antecedentes penales de otra persona sin su autorización por escrito, a menos que tengas una razón legal válida, como ser un empleador que requiere esta información para una contratación. Incluso en ese caso, es necesario obtener el consentimiento de la persona cuyos antecedentes se desean verificar
¿Cuál es el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC en República Dominicana. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas proporcionados por las instituciones financieras y no financieras. La UAF trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades, como la Procuraduría General de la República, para investigar y tomar medidas legales contra actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la UAF juega un papel importante en la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones de KYC en el país
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