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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores en la regulación de las ofertas públicas de valores en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La Comisión Nacional de Valores regula y supervisa las ofertas públicas de valores para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de corrupción en el ámbito municipal en República Dominicana?
La investigación de delitos de corrupción en el ámbito municipal en República Dominicana involucra a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Se llevan a cabo investigaciones para identificar y enjuiciar a funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción a nivel municipal
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, las autoridades de seguridad nacional y los fiscales pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales que sean relevantes para la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre casos de terrorismo
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La corrupción puede socavar el cumplimiento normativo al promover prácticas ilegales y poco éticas, lo que puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es esencial promover una cultura de integridad y ética empresarial para mitigar estos riesgos
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones específicas para las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si tienen gastos adicionales relacionados con la salud de los hijos, como tratamientos médicos o terapias?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si tienen gastos adicionales relacionados con la salud de los hijos, como tratamientos médicos o terapias. Deben proporcionar pruebas de estos gastos y el tribunal considerará si es necesario ajustar las obligaciones alimentarias para cubrir estos costos de atención médica adicionales
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