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El proceso de ejecución de una sentencia de desalojo en República Dominicana implica notificar al inquilino sobre el desalojo y darle un plazo para desocupar la propiedad. Si el inquilino no cumple, se solicita la intervención de las autoridades judiciales y se procede al desalojo forzoso con la asistencia de la policía o un alguacil
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana?
Las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana están contenidas en la Ley 155-17. Esta ley establece las obligaciones de las entidades financieras y otras organizaciones para prevenir y reportar actividades sospechosas
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Seguros en la regulación de las compañías de seguros en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso de prevención y control de la corrupción en el sector público de República Dominicana?
La prevención y control de la corrupción en el sector público de República Dominicana involucra la implementación de medidas de transparencia, auditorías, capacitación en ética y la aplicación de leyes específicas contra la corrupción
¿Cuál es el proceso de subasta en la República Dominicana para bienes embargados?
El proceso de subasta en la República Dominicana para bienes embargados generalmente implica la valoración de los bienes, la publicación de avisos de subasta, la realización de la subasta pública y la distribución de los fondos obtenidos entre los acreedores
¿Cuál es el papel de las auditorías externas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías externas realizadas por firmas de contabilidad independientes ayudan a verificar el cumplimiento de las normativas financieras y fiscales. Proporcionan una revisión imparcial y confiable de los estados financieros y las prácticas contables de una empresa
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