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¿Qué son los "PEP" y por qué son relevantes en el proceso KYC en República Dominicana?
Los "PEP" (Personas Expuestas Políticamente) son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos importantes. Son relevantes en el proceso KYC en República Dominicana porque pueden representar un riesgo mayor de corrupción o lavado de dinero. Las instituciones financieras deben someter a un escrutinio más riguroso a los PEP y sus relaciones comerciales para cumplir con las regulaciones de KYC
¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de robo de identidad financiera?
República Dominicana se enfoca en la prevención del robo de identidad financiera a través de la regulación de instituciones financieras, la educación pública sobre la seguridad de la información personal y la promoción de prácticas seguras en banca en línea y transacciones financieras
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para las importaciones y exportaciones en República Dominicana?
Las importaciones y exportaciones en República Dominicana están sujetas a regulaciones fiscales específicas. Para las importaciones, se debe pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) sobre el valor de los bienes importados, así como otros impuestos y aranceles según la clasificación de los productos. Para las exportaciones, en general, se pueden beneficiar de la exención de ITBIS, y pueden acceder a beneficios fiscales adicionales en el marco de tratados comerciales internacionales. Las empresas deben cumplir con las regulaciones aduaneras y fiscales para sus operaciones de importación y exportación
¿Cuál es el papel de los códigos de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los códigos de ética son esenciales en el cumplimiento normativo al establecer estándares éticos para la conducta de los empleados y la empresa en general, lo que promueve una cultura de cumplimiento y ética
¿Cuál es el proceso para denunciar prácticas de incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las prácticas de incumplimiento normativo en la República Dominicana se pueden denunciar a través de la Procuraduría General de la República o la entidad reguladora correspondiente, como la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Valores
¿Cómo se fomenta la cultura de cumplimiento en las empresas de la República Dominicana?
La cultura de cumplimiento en las empresas de la República Dominicana se fomenta a través de una comunicación efectiva, la formación continua, la recompensa de comportamientos éticos y la promoción de valores de integridad en toda la organización
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