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¿Cuál es el proceso de revisión y evaluación de la debida diligencia en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se realizan revisiones periódicas de la debida diligencia y se ajustan los procedimientos de acuerdo con los cambios en las regulaciones y las amenazas emergentes
¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de parques acuáticos y parques de atracciones en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los visitantes y la prevención de accidentes?
La construcción y operación de parques acuáticos y parques de atracciones son importantes para la industria del entretenimiento. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad de los visitantes y la prevención de accidentes es esencial para garantizar una experiencia segura y divertida para los visitantes
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los abuelos en casos de custodia en la República Dominicana?
Los abuelos pueden buscar derechos de visita o incluso custodia en casos de disputas de custodia en la República Dominicana si pueden demostrar que es en el mejor interés de los nietos. El tribunal considerará el bienestar de los niños al tomar una decisión
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de Visas U para víctimas de crímenes en Estados Unidos desde República Dominicana?
Las víctimas de ciertos crímenes en EE. UU. pueden ser elegibles para una Visa U. Deben presentar una petición I-918 y cumplir con los requisitos para la residencia permanente.
¿Qué requisitos de debida diligencia se aplican a las instituciones financieras en la República Dominicana?
Las instituciones financieras en la República Dominicana deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada para verificar la identidad de sus clientes, monitorear sus transacciones y evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
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