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La seguridad en la construcción de obras de ingeniería civil es esencial para la prevención de desastres. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en la construcción de represas y presas es fundamental para evitar accidentes y proteger áreas afectadas
¿Cuáles son las sanciones por evasión fiscal en República Dominicana?
Las sanciones por evasión fiscal en República Dominicana pueden incluir multas, intereses moratorios, embargos de bienes y cuentas bancarias, e incluso acciones legales penales. La gravedad de las sanciones puede variar según la magnitud de la evasión y las circunstancias individuales del caso. Es importante cumplir con las obligaciones fiscales y buscar asesoramiento profesional si surgen problemas con los impuestos
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana en el proceso de KYC?
La Superintendencia de Valores de la República Dominicana es la entidad reguladora del mercado de valores en el país. En el proceso de KYC, su papel es supervisar y regular la implementación de medidas de KYC en las entidades de valores, incluyendo casas de bolsa y fondos de inversión. Asegura que se cumplan las regulaciones para prevenir actividades ilícitas en el mercado de valores
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria agrícola en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de fertilizantes y pesticidas?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos agrícolas es importante para la agricultura sostenible. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de fertilizantes y pesticidas es fundamental para proteger a los agricultores y el medio ambiente
¿Cuál es el proceso de auditoría y revisión de cumplimiento en las instituciones financieras en República Dominicana en relación con el lavado de activos?
Las instituciones financieras están sujetas a auditorías y revisiones periódicas para asegurar que cumplen con las regulaciones contra el lavado de activos
¿Cómo se actualiza la información del cliente en el proceso de KYC en República Dominicana?
En República Dominicana, se espera que las instituciones financieras actualicen periódicamente la información de sus clientes, especialmente cuando ocurran cambios significativos en su perfil, como un cambio de dirección o actividad económica. La supervisión continua es esencial para mantener la integridad del proceso KYC
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