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¿Cuál es la legislación relevante relacionada con AML en la República Dominicana?
En la República Dominicana, la legislación relevante relacionada con AML (Anti-Money Laundering) incluye la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada en 2017. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país. Además, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero son entidades encargadas de supervisar y regular las actividades relacionadas con AML en la República Dominicana
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Qué procedimientos de apelación existen para las personas que consideran que se les ha aplicado una sanción disciplinaria injusta en la República Dominicana?
Las personas que consideran que se les ha aplicado una sanción disciplinaria injusta en la República Dominicana tienen el derecho de apelar la decisión. El proceso de apelación generalmente involucra presentar una solicitud de apelación ante la entidad responsable, que revisará la decisión y considerará las razones de la persona para impugnar la sanción
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos por alquiler de bienes raíces en República Dominicana?
Los ingresos por alquiler de bienes raíces en República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta. Los propietarios que obtienen ingresos por alquiler deben declarar estos ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, pueden aplicarse deducciones y gastos relacionados con el alquiler para reducir la carga fiscal
¿Cómo se garantiza la protección de las víctimas en los expedientes judiciales en casos de abuso sexual infantil en República Dominicana?
En casos de abuso sexual infantil, se aplican medidas específicas para proteger a las víctimas en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a información sensible y la confidencialidad de la identidad de las víctimas
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la publicidad y especialistas en marketing dominicanos que desean trabajar en agencias de publicidad en Estados Unidos?
Los profesionales de la publicidad y especialistas en marketing pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por agencias de publicidad en EE. U.S.
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