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Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente
¿Cómo se puede asegurar la continuidad de los negocios en caso de desastres naturales en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de recursos hídricos y expertos en gestión de agua dominicanos que desean trabajar en proyectos de agua en Estados Unidos?
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