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¿Cuál es el procedimiento para presentar una declaración de impuestos en República Dominicana?
El procedimiento para presentar una declaración de impuestos en República Dominicana varía según el tipo de impuesto y el contribuyente. Por lo general, se debe completar la declaración fiscal, ya sea en formato físico o a través de la plataforma electrónica de la DGII. Después de completar la declaración, se debe calcular el monto a pagar y realizar el pago correspondiente en el plazo establecido. Es esencial mantener registros precisos y estar al tanto de los plazos de presentación y pago de impuestos
¿Cuál es la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en República Dominicana?
Un embargo preventivo se realiza como medida cautelar para asegurar el pago de una deuda fiscal pendiente antes de que se inicie un proceso legal. Un embargo ejecutivo se lleva a cabo después de un proceso legal y permite la incautación de bienes para satisfacer la deuda. Ambos pueden ser aplicados en República Dominicana en casos de deudas fiscales
¿Cuál es el impacto de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías internas tienen un impacto significativo en el cumplimiento normativo al evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar áreas de mejora y ayudar a garantizar que la empresa se adhiera a estándares éticos y legales
¿Cuáles son los requisitos básicos para la identificación de un cliente en República Dominicana?
Los requisitos básicos para la identificación de un cliente en República Dominicana incluyen la presentación de una cédula de identidad o pasaporte válido. Además, se pueden requerir documentos adicionales, como comprobantes de domicilio y otros datos personales, dependiendo de la institución financiera o entidad que realice el proceso KYC
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores huérfanos en la República Dominicana?
En casos de menores huérfanos en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. El solicitante debe proporcionar evidencia de la situación de orfandad y su capacidad para brindar cuidado y apoyo al menor. El tribunal evaluará el caso y, si se considera en el interés superior del menor, emitirá una orden de custodia en favor del solicitante. También pueden intervenir instituciones gubernamentales encargadas de la protección de la niñez y la adolescencia en estos casos
¿Cómo pueden las empresas abordar el acoso laboral y la discriminación en la República Dominicana?
Las empresas deben establecer políticas y procedimientos para prevenir el acoso laboral y la discriminación, proporcionar capacitación en diversidad e igualdad, y brindar mecanismos para que los empleados informen sobre incidentes de acoso o discriminación de manera confidencial
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