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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son empresas o entidades legales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son empresas o entidades legales en República Dominicana se maneja mediante la verificación de documentos que acrediten su existencia legal, como registros comerciales y estatutos. Además, se verifica la identidad de los representantes legales y se recopila información sobre la estructura de propiedad de la empresa. La debida diligencia incluye la verificación de la fuente de fondos de la empresa y su cumplimiento con regulaciones fiscales y comerciales. Es esencial para prevenir el uso indebido de empresas para actividades ilícitas
¿Cómo pueden las empresas evitar el lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar transacciones sospechosas, y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana, el proceso puede involucrar notificaciones y procedimientos adicionales para garantizar que se respeten los derechos del deudor
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de un hijo en caso de separación de padres no casados en la República Dominicana?
La obtención de la custodia de un hijo en caso de separación de padres no casados en la República Dominicana implica presentar una demanda ante un tribunal de familia. El tribunal considerará los mejores intereses del hijo al tomar una decisión sobre la custodia
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el proceso de revisión y evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en el sector de la energía en República Dominicana?
Se realizan evaluaciones de riesgos periódicas para identificar las vulnerabilidades en el sector de la energía y tomar medidas preventivas
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