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¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de desastres naturales en la debida diligencia de proyectos de construcción de infraestructura en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de desastres naturales en la debida diligencia de proyectos de construcción de infraestructura en la República Dominicana es esencial para identificar amenazas geológicas y climáticas, la resiliencia del proyecto ante desastres y la seguridad de las estructuras. Esto garantiza la protección de la infraestructura y la seguridad de las personas
¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en cuanto a la calidad y garantía de los bienes en un contrato de venta en República Dominicana?
El vendedor debe entregar el bien en las condiciones acordadas en el contrato. Si se han ofrecido garantías sobre la calidad o el estado del bien, el vendedor debe cumplir con esas garantías. En caso de que el bien no cumpla con las especificaciones acordadas, el comprador tiene derecho a reclamar de acuerdo con los términos del contrato y las leyes aplicables
¿Cómo se regula la publicidad en un contrato de venta en República Dominicana?
La publicidad en un contrato de venta debe cumplir con las leyes de publicidad y consumidores en República Dominicana. Las ofertas y promociones deben ser claras y no engañosas. Los consumidores tienen el derecho a recibir la información necesaria para tomar decisiones informadas antes de celebrar un contrato de venta
¿Cómo se promueve la educación financiera en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La educación financiera se promueve a través de programas de concienciación pública, talleres y campañas que informan al público sobre los riesgos del lavado de activos
¿Qué responsabilidades tienen los bancos y las instituciones financieras en un proceso de embargo en la República Dominicana?
Los bancos y las instituciones financieras en la República Dominicana tienen la responsabilidad de colaborar con las autoridades judiciales en la ejecución de embargos, lo que puede incluir la retención de cuentas bancarias y la transferencia de fondos embargados
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