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Para la emisión de certificados de nacimiento en la República Dominicana, se verifica la identidad de los solicitantes a través de la presentación de la cédula de identidad y electoral o el pasaporte. Además, se puede requerir la declaración jurada de los padres o tutores legales del niño. La verificación garantiza que los certificados sean emitidos con información precisa y que se evite la falsificación de documentos relacionados con el estado civil
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de telefonía móvil en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de telefonía móvil en la República Dominicana, la validación de identidad se lleva a cabo al suscribirse a planes de telefonía móvil. Los proveedores de servicios de telefonía móvil requieren que los clientes proporcionen documentos de identificación válidos, como cédulas de identidad, pasaportes y otros documentos oficiales, al activar una línea telefónica. Además, se recopilan datos de contacto y se establece un contrato de servicios. La identificación precisa es esencial para garantizar la legalidad de los servicios de telefonía móvil y proteger contra el uso fraudulento de dispositivos móviles
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
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¿Cuál es el proceso para solicitar la nacionalidad española por residencia por matrimonio desde República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores en la supervisión de los mercados de valores en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La Superintendencia de Valores regula y supervisa las operaciones en los mercados de valores para prevenir el lavado de activos en este sector
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