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Evaluar la gestión de riesgos laborales en la debida diligencia de empresas del sector de la construcción en la República Dominicana es fundamental para garantizar condiciones de trabajo seguras, cumplimiento con regulaciones laborales, y la prevención de accidentes laborales. Esto protege la salud y seguridad de los trabajadores en la industria de la construcción
¿Cómo se gestionan los riesgos políticos y de seguridad en la debida diligencia de inversiones extranjeras en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la regulación de la verificación de identidad en el sector financiero de la República Dominicana?
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana tiene un papel importante en la regulación de la verificación de identidad en el sector financiero. Esta entidad supervisa y regula las prácticas bancarias y financieras, asegurando que las instituciones cumplan con los requisitos de debida diligencia en la identificación de clientes. También establece regulaciones y directrices para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sistema financiero
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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en la verificación de identidad y la protección de derechos de autor en la República Dominicana?
La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) de la República Dominicana tiene un papel importante en la verificación de identidad y en la protección de derechos de autor en el país. Esta entidad supervisa y regula los derechos de autor, investiga violaciones de derechos de autor y garantiza el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la identificación de personas en transacciones de derechos de autor. La ONDA trabaja para proteger los derechos de los creadores y asegurar el cumplimiento de la ley en materia de propiedad intelectual
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