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¿Qué pasos adicionales se toman en el proceso KYC para prevenir el financiamiento del terrorismo en República Dominicana?
Para prevenir el financiamiento del terrorismo en República Dominicana, las instituciones financieras deben estar atentas a posibles indicadores de actividades sospechosas. Esto puede incluir la identificación de transferencias de fondos inusuales o transacciones con países o individuos sancionados. Se requiere una mayor diligencia debida en estas situaciones y la notificación a las autoridades correspondientes
¿Cuáles son los plazos y procedimientos para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato en República Dominicana?
En República Dominicana, los plazos y procedimientos para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato deben seguir ciertos pasos. El arrendador tiene la obligación de devolver el depósito al arrendatario dentro de los 30 días posteriores a la terminación del contrato de arrendamiento. Si el arrendador desea retener una parte o la totalidad del depósito para cubrir daños reales causados por el arrendatario o deudas pendientes, debe proporcionar una lista detallada de estos costos deducidos y documentarlos apropiadamente. La notificación de retención del depósito debe ser enviada por escrito al arrendatario junto con el saldo del depósito. En caso de que el arrendador no cumpla con este plazo o no proporcione una notificación adecuada, el arrendatario puede tener derecho a una indemnización adicional. Es importante que ambas partes estén al tanto de estos plazos y procedimientos para evitar conflictos en la devolución del depósito de seguridad
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en sus gastos de transporte para visitar a los hijos beneficiarios que residen en el extranjero?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en sus gastos de transporte para visitar a los hijos beneficiarios que residen en el extranjero. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias si se demuestra que los gastos de transporte han aumentado significativamente debido a la distancia y al cambio de ubicación de los hijos
¿Cómo se promueve la transparencia en la gestión de contratos y adquisiciones en la República Dominicana?
La promoción de la transparencia en la gestión de contratos y adquisiciones implica la publicación de procesos de licitación, la competencia justa y la revisión independiente de contratos para garantizar que se ajusten a las regulaciones locales y los estándares éticos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en la República Dominicana, incluyendo la protección del medio ambiente y la calidad del agua tratada?
La construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales son esenciales para la protección del medio ambiente y la salud pública. Evaluar los riesgos y las medidas de protección del medio ambiente y la calidad del agua tratada es fundamental para la gestión de aguas residuales
¿Cuál es el proceso para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de un cambio en las circunstancias?
Para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de un cambio en las circunstancias económicas o personales, generalmente se debe presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la orden de pensión alimentaria. Se debe proporcionar documentación y pruebas que respalden el cambio en las circunstancias. El tribunal evaluará la solicitud y programará una audiencia para considerar las modificaciones
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