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¿Cuáles son las regulaciones para la prevención del fraude en el sector financiero en la República Dominicana?
La prevención del fraude en el sector financiero se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece regulaciones para la prevención y detección de actividades financieras fraudulentas. Las empresas y entidades financieras deben tomar medidas para prevenir el fraude financiero y reportar transacciones sospechosas
¿Cuál es el proceso para solicitar la revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de que los padres lleguen a un acuerdo voluntario sobre modificaciones en las obligaciones alimentarias?
Si los padres llegan a un acuerdo voluntario sobre modificaciones en las obligaciones alimentarias en la República Dominicana, pueden presentar una solicitud conjunta al tribunal para que apruebe y ratifique el acuerdo. El tribunal evaluará el acuerdo para asegurarse de que sea en el mejor interés de los hijos beneficiarios y, si lo aprueba, emitirá una nueva sentencia en conformidad con el acuerdo
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión fiscal en el país?
La República Dominicana ha implementado medidas para prevenir la evasión fiscal, incluyendo la adopción de estándares internacionales de intercambio de información y la mejora de la fiscalización y la transparencia en los procesos fiscales
¿Cómo se garantiza la transparencia y el acceso público a los expedientes judiciales en República Dominicana?
La transparencia y el acceso público a los expedientes judiciales en República Dominicana se garantizan mediante la aplicación de leyes y regulaciones que establecen los procedimientos para solicitar acceso, así como las restricciones apropiadas para proteger la privacidad de las partes involucradas
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones turísticas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los turistas y la sostenibilidad ambiental?
La industria turística es una parte fundamental de la economía de la República Dominicana. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los turistas, así como la sostenibilidad ambiental de las instalaciones turísticas, es esencial para mantener un turismo próspero y sostenible
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la publicidad y especialistas en marketing dominicanos que desean trabajar en agencias de publicidad en Estados Unidos?
Los profesionales de la publicidad y especialistas en marketing pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por agencias de publicidad en EE. U.S.
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