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¿Cuál es el proceso de investigación de las transacciones internacionales sospechosas en República Dominicana?
Se utilizan herramientas de análisis de datos y se colabora con autoridades extranjeras para rastrear y analizar transacciones internacionales sospechosas
¿Cuáles son las obligaciones legales de los padres en casos de hijos mayores de edad que no están trabajando en la República Dominicana?
En la República Dominicana, los padres pueden tener obligaciones legales hacia sus hijos mayores de edad que no están trabajando si estos hijos no son autosuficientes y necesitan apoyo económico. Los padres pueden ser llamados a proporcionar apoyo financiero para cubrir las necesidades básicas de sus hijos mayores de edad, como la alimentación y la vivienda, si los hijos no pueden hacerlo por sí mismos
¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana?
Cuando un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana, las instituciones financieras pueden solicitar la actualización de la información de KYC. Esto puede incluir la presentación de un nuevo comprobante de domicilio y la verificación de la nueva dirección. Mantener la información actualizada es fundamental para cumplir con las regulaciones de KYC y garantizar la precisión de los datos del cliente
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la industria de la construcción de viviendas en la República Dominicana, incluyendo la calidad de las viviendas y la seguridad de los residentes?
La seguridad en la construcción de viviendas es esencial para la calidad de vida de los residentes. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en la construcción de viviendas es fundamental para garantizar la seguridad de los habitantes
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de residuos electrónicos y la disposición de equipos electrónicos en desuso en la República Dominicana, incluyendo la contaminación del suelo y del agua?
La gestión de residuos electrónicos es un desafío ambiental importante. Evaluar los riesgos y las medidas de eliminación segura de equipos electrónicos en desuso es fundamental para prevenir la contaminación del suelo y del agua
¿Cuál es el plazo en la República Dominicana para presentar una solicitud de pensión alimentaria después del nacimiento de un hijo?
En la República Dominicana, no hay un plazo específico para presentar una solicitud de pensión alimentaria después del nacimiento de un hijo. Los padres pueden presentar la solicitud en cualquier momento en que consideren necesario, ya sea después del nacimiento o más adelante. Sin embargo, es importante presentar la solicitud lo antes posible para garantizar el bienestar del hijo beneficiario
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