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¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La corrupción puede socavar el cumplimiento normativo al promover prácticas ilegales y poco éticas, lo que puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es esencial promover una cultura de integridad y ética empresarial para mitigar estos riesgos
¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
El cumplimiento con las normativas de comercio internacional implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras, la gestión de aranceles y la documentación adecuada para importar y exportar bienes
¿Puede un tercero, como un cónyuge o un amigo, solicitar los antecedentes penales de alguien en República Dominicana en su nombre?
Por lo general, en República Dominicana, los antecedentes penales solo pueden ser solicitados por la persona a la que se refieren los antecedentes o por una persona que tenga una autorización por escrito de esa persona. Los terceros, como cónyuges o amigos, no pueden solicitar los antecedentes penales de alguien sin su consentimiento y autorización por escrito
¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cómo pueden las empresas promover la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana?
Promover la transparencia y la rendición de cuentas implica divulgar información financiera y operativa de manera abierta y honesta, y establecer mecanismos para que los empleados y partes interesadas puedan reportar irregularidades de forma segura
¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben seguir las casas de cambio y remesadoras en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Deben establecer políticas de conocimiento del cliente (KYC), mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UAF
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