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¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Qué medidas de seguridad adicionales se han implementado en las cédulas de identidad dominicanas recientemente?
La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado medidas de seguridad adicionales en las cédulas de identidad dominicanas para prevenir la falsificación. Estas medidas pueden incluir tecnología de chips electrónicos para el almacenamiento de datos biométricos, micrograbados y otros elementos de seguridad avanzados. La JCE continúa actualizando y mejorando las medidas de seguridad para mantener la integridad del documento
¿Cómo se pueden manejar las investigaciones internas en casos de incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las investigaciones internas en casos de incumplimiento normativo en la República Dominicana se deben llevar a cabo de manera objetiva, documentando las acciones tomadas y, en caso necesario, colaborando con las autoridades pertinentes para garantizar una resolución justa
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de operar un negocio en la Zona Franca de República Dominicana?
Operar un negocio en una Zona Franca de República Dominicana conlleva ciertas implicaciones fiscales. Las empresas en Zonas Francas pueden beneficiarse de exenciones de impuestos sobre la renta, el ITBIS, y otros impuestos durante un período inicial. Sin embargo, es importante cumplir con los requisitos y regulaciones específicos de la Zona Franca, como la exportación de bienes y servicios, para mantener estos beneficios fiscales. Es fundamental consultar a las autoridades y asesores fiscales para entender las implicaciones fiscales de una operación en Zona Franca
¿Cómo se resuelven los casos de estafa en República Dominicana?
Los casos de estafa en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales. La víctima de estafa debe presentar una denuncia ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para recopilar pruebas que demuestren la comisión de la estafa. Si se establece que ha ocurrido una estafa, se procederá a enjuiciar al estafador y se buscará la restitución de los bienes o fondos afectados
¿Cuál es el proceso de revisión y auditoría de cumplimiento en las empresas de tecnología de la información en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas de tecnología de la información están sujetas a auditorías y revisiones para evaluar su cumplimiento con las regulaciones de prevención del lavado de activos
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