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¿Cuáles son las implicaciones de tener antecedentes penales en República Dominicana para la obtención de una visa para otros países?
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La colaboración entre el gobierno y el sector privado en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se fomenta mediante la participación de las instituciones financieras y los profesionales obligados en la aplicación de regulaciones de AML. Se establecen canales de comunicación y cooperación entre el gobierno y el sector privado, lo que permite compartir información sobre actividades sospechosas y coordinar esfuerzos. Además, se realizan reuniones y grupos de trabajo conjuntos para abordar los desafíos en la prevención del lavado de dinero. La colaboración es esencial para garantizar que tanto el sector público como el privado trabajen juntos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana
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¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la producción de bebidas alcohólicas en la República Dominicana?
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