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La violencia doméstica puede influir en la distribución de bienes en casos de divorcio en la República Dominicana. El tribunal puede considerar la violencia como un factor en la asignación de activos conyugales
¿Cuál es el papel de los peritos y expertos en la gestión de expedientes judiciales en República Dominicana?
Los peritos y expertos desempeñan un papel importante en la gestión de expedientes judiciales en República Dominicana al proporcionar testimonios y opiniones periciales en casos que requieren conocimientos especializados. Sus informes y declaraciones se incluyen en los expedientes y pueden influir en las decisiones judiciales
¿Qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento de las regulaciones de KYC en República Dominicana?
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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones turísticas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los turistas y la sostenibilidad ambiental?
La industria turística es una parte fundamental de la economía de la República Dominicana. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los turistas, así como la sostenibilidad ambiental de las instalaciones turísticas, es esencial para mantener un turismo próspero y sostenible
¿Qué es el Registro Nacional de Beneficiarios Finales (RBNF) en República Dominicana?
El Registro Nacional de Beneficiarios Finales (RBNF) en República Dominicana es un registro que recopila información sobre los beneficiarios finales de entidades jurídicas y estructuras legales, con el objetivo de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las entidades deben proporcionar información sobre las personas que poseen y controlan la entidad, y esta información se mantiene en el RBNF. Es importante cumplir con los requisitos de registro y proporcionar la información requerida para cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos
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