RAUL FERNANDO AMIAMA MARTINEZ (Contribuyente | 105235XXX)

Perfil del contribuyente RAUL FERNANDO AMIAMA MARTINEZ - 105235XXX

Cédula o RNC 105235XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2001-04-11
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?

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Las preocupaciones sobre el fraude financiero en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la implementación de medidas de seguridad y la educación del personal en la identificación de señales de fraude. Se promueve la vigilancia de transacciones inusuales o sospechosas y la notificación a las autoridades competentes. Además, se aplican regulaciones y leyes para prevenir y sancionar el fraude financiero. La prevención del fraude es esencial para mantener la integridad del sistema financiero

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