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¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de arrendamiento de propiedades comerciales en la República Dominicana?
La autenticidad de un contrato de arrendamiento de propiedades comerciales en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y, en ocasiones, ante notario público. Los contratos de arrendamiento comercial deben contener información detallada sobre los términos del arrendamiento, la duración, el alquiler y otras condiciones. Es importante que las partes firmen el contrato y conserven copias autenticadas para asegurarse de que se cumplan los términos acordados. La autenticación de contratos de arrendamiento es esencial para proteger los derechos de arrendadores y arrendatarios
¿Pueden los deudores solicitar la liberación anticipada de bienes embargados en la República Dominicana?
Sí, los deudores pueden solicitar la liberación anticipada de bienes embargados en la República Dominicana si pueden demostrar que la deuda se ha pagado o que existen razones válidas para la liberación
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-5 para inversionistas que deseen financiar proyectos comerciales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los inversionistas pueden obtener una Green Card a través del programa EB-5 al invertir una cantidad específica en proyectos comerciales aprobados en EE. UU. y cumplir con los requisitos del programa.
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión fiscal en el país?
La República Dominicana ha implementado medidas para prevenir la evasión fiscal, incluyendo la adopción de estándares internacionales de intercambio de información y la mejora de la fiscalización y la transparencia en los procesos fiscales
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