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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las sanciones por incumplimiento normativo pueden incluir multas, sanciones penales, cierre de operaciones comerciales y responsabilidad civil. Las sanciones varían según la naturaleza del incumplimiento y las regulaciones específicas
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas mayores en República Dominicana?
La información de KYC de clientes mayores en República Dominicana se maneja de manera similar a otros clientes, con la verificación de documentos de identificación válidos. Es importante garantizar que los clientes mayores puedan proporcionar la documentación requerida de manera adecuada, y las instituciones financieras deben ser sensibles a sus necesidades. Además, se promueve la protección de los derechos y la dignidad de los clientes mayores en el proceso de KYC
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones educativas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los estudiantes y el personal docente?
La seguridad en las instalaciones educativas es crucial para la educación de calidad. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los estudiantes y el personal docente es esencial para garantizar un entorno de aprendizaje seguro
¿Cuáles son los documentos necesarios para solicitar la residencia en España desde República Dominicana?
Formulario de solicitud de visado o residencia debidamente completado.</li><li>2. Pasaporte válido con al menos 3 meses de vigencia después de la fecha de vencimiento del visado o residencia.</li><li>3. Certificados de antecedentes penales emitidos por las autoridades dominicanas y de cualquier otro país donde haya residido en los últimos cinco años.</li><li>4. Pruebas de medios económicos suficientes, como estados de cuenta bancarios y pruebas de ingresos.</li><li>5. Documentación específica para cada tipo de visado o residencia, como carta de admisión de una institución educativa, contrato de trabajo, título universitario, etc.</li><li>6. Seguro médico válido para la duración de la estancia en España.</li><li>7. Otros documentos que puedan ser requeridos según el tipo de visado o residencia.</li></ol>
¿Cuáles son las penas por robo en República Dominicana?
Las penas por robo en República Dominicana varían según la gravedad del delito. En general, pueden oscilar desde prisión por un corto período hasta varios años, dependiendo de factores como el valor de lo robado y si se utilizó violencia durante el robo
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