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¿Cómo se integra el cumplimiento normativo en las cadenas de suministro de las empresas en la República Dominicana?
Las empresas pueden asegurar el cumplimiento normativo en sus cadenas de suministro mediante la selección de proveedores éticos, la realización de auditorías de cumplimiento, la divulgación de códigos de conducta y la implementación de medidas para garantizar que los socios comerciales cumplan con las leyes y regulaciones aplicables
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de residencia para trabajadores temporales en el sector de la energía en España desde República Dominicana?
Obtener una oferta de empleo temporal en el sector de la energía en España, como trabajador en una planta de energía, técnico eléctrico o ingeniero en energías renovables.</li><li>2. El empleador en el sector de la energía debe iniciar el proceso de solicitud de autorización de trabajo en tu nombre en España.</li><li>3. Una vez que se apruebe la autorización de trabajo, podrás presentar la solicitud de visa de residencia para trabajadores temporales en el sector de la energía en el Consulado de España en República Dominicana.</li><li>4. Debes demostrar que cumples con los requisitos de salud y seguridad social, y que cuentas con medios económicos suficientes para mantenerte en España durante tu estancia.</li><li>5. Puede ser necesario proporcionar certificados de antecedentes penales y otros documentos específicos relacionados con el trabajo en el sector de la energía y el visado.</li></ol>
¿Cuáles son las responsabilidades de la alta dirección en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La alta dirección debe establecer un tono ético, respaldar las iniciativas de cumplimiento, asignar recursos y tomar medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones en la República Dominicana. Esto incluye la aprobación de políticas de cumplimiento y la supervisión de su implementación
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Puede un deudor solicitar la revisión de la valoración de los bienes embargados en la República Dominicana?
Sí, un deudor puede solicitar la revisión de la valoración de los bienes embargados en la República Dominicana si considera que no se ha realizado de manera justa o precisa, lo que puede afectar el monto final a pagar
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana debido a cambios en su situación financiera?
Un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que su situación financiera ha mejorado y puede pagar la deuda o cumplir con un acuerdo de pago
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