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¿Qué mecanismos existen para la recuperación de activos en casos de lavado en República Dominicana?
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¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la energía geotérmica y geotermia en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la energía geotérmica y geotermia en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales, como exenciones fiscales para promover la generación de energía geotérmica
¿Cuál es el procedimiento para disputar o corregir información incorrecta en un registro de antecedentes disciplinarios?
Si una persona cree que hay información incorrecta en su registro de antecedentes disciplinarios, puede presentar una solicitud de corrección o disputa a la entidad correspondiente. Esta entidad debe investigar y, si se determina que la información es inexacta, corregirla de acuerdo con las leyes aplicables
¿Cómo se promueve la debida diligencia en la identificación de clientes en el sector de casinos y juegos de azar en la República Dominicana?
La promoción de la debida diligencia en la identificación de clientes en el sector de casinos y juegos de azar en la República Dominicana se logra a través de regulaciones específicas. Las empresas de casinos y juegos de azar deben llevar a cabo una debida diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes, incluida la verificación de la fuente de fondos utilizados en las actividades de juego. Además, deben establecer umbrales para reportar transacciones de alto valor y colaborar con las autoridades para detectar actividades sospechosas. La supervisión y el cumplimiento de estas regulaciones son esenciales para prevenir que los casinos y las actividades de juego de azar sean utilizados para lavar dinero ilícito en la República Dominicana
¿Qué se hace para promover la denuncia de actividades sospechosas en República Dominicana?
Se establecen canales de denuncia anónima y se promueve la importancia de reportar actividades sospechosas entre la población
¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor por el incumplimiento de un acuerdo de pago en la República Dominicana?
Un deudor que incumple un acuerdo de pago en la República Dominicana puede enfrentar consecuencias legales, como la reanudación del proceso de embargo o la imposición de sanciones por desobedecer el acuerdo
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