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En República Dominicana, las fuentes de información utilizadas en el proceso de KYC incluyen registros gubernamentales, bases de datos públicas y privadas, así como documentos proporcionados por el cliente, como cédulas de identidad y pasaportes. Además, las instituciones financieras pueden colaborar con entidades reguladoras para verificar la información del cliente
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¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
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